A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Lauandi, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, sendo um deles em Imperatriz (MA).
As ações também ocorreram em cidades do interior paulista, como Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília e Peruíbe. De acordo com as investigações, o grupo movimentava milhões de reais por meio de fraudes contra o Estado, empresas e cidadãos, além da venda de dados pessoais. Para dar aparência de legalidade aos valores, os recursos eram pulverizados em contas de terceiros e repassados a empresas de fachada, com o suporte de um contador.
Durante as diligências, a PF apreendeu celulares, computadores, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e materiais usados na falsificação de documentos. Também foi determinado pela Justiça o sequestro de bens, bloqueio de contas e a custódia de criptoativos.
A Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, deflagrada em março de 2023, em Campinas (SP), que já havia levado à prisão o chefe da organização criminosa e sua esposa, envolvidos em fraudes ao auxílio emergencial.
Os investigados poderão responder por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.