O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal do Brasil, em São Paulo. A medida integra a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos.
A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em sua primeira decisão como relator do caso, função assumida no mês passado. Segundo a Polícia Federal, a investigação apura a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido cometidos por uma organização criminosa estruturada.
Além de Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas não havia sido localizado até a última atualização. Outros dois mandados de prisão e 15 de busca e apreensão foram expedidos pelo STF para cumprimento em São Paulo e Minas Gerais. As diligências contam com o apoio do Banco Central do Brasil.
De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito de estruturar operações com títulos de crédito fraudulentos, gerando prejuízos de grande proporção no mercado financeiro. O nome da operação, Compliance Zero, faz referência à suposta ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas para prevenir crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
A decisão judicial também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, além do bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida, segundo a PF, busca interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo e preservar valores possivelmente relacionados às irregularidades apuradas.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, quando foi detido ao tentar embarcar em um avião particular no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino à Europa. À época, a Polícia Federal afirmou que havia indícios concretos de tentativa de fuga do país. Nesta quarta-feira, ele foi conduzido à Superintendência da PF na capital paulista.
O banqueiro era esperado para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, em Brasília, também nesta quarta-feira. No entanto, ele havia sinalizado que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na véspera, o ministro André Mendonça decidiu que a presença de Vorcaro na CPI seria facultativa.